本行始終堅持和維護黨的核心領(lǐng)導地位,將黨的全面領(lǐng)導深度融入公司治理,進(jìn)一步實(shí)現制度化、規范化和程序化。本行以構建“各司其職、各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡”的公司治理結構為目標,全面梳理、科學(xué)界定股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理層等治理主體的職責及運作機制,積極維護本行、股東、員工及利益相關(guān)方的合法權益,促進(jìn)公司治理持續優(yōu)化完善,為本行高質(zhì)量持續穩健發(fā)展保駕護航。
本行股東誠實(shí)守信,股東資格合法。股東大會(huì )嚴格按照法律法規、監管規定和《公司章程》的有關(guān)要求,有效發(fā)揮職能。本行不斷健全與股東溝通的渠道,積極聽(tīng)取股東意見(jiàn)和建議,確保股東依法行使對本行重大事項的知情權、參與權和表決權,公平對待所有股東。
本行董事會(huì )現有董事8名,在任董事既有熟悉公司戰略發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的內部董事,也有代表大股東維護國有資本權益、貫徹出資人意志的股東董事,還有法律、審計、財務(wù)、會(huì )計領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)型獨立董事。8名董事根據各自專(zhuān)業(yè)所長(cháng)和所代表的利益群體,在不同的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任職。全體董事的選任符合規定程序,具備履行職責所須的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),任職資格均已通過(guò)監管部門(mén)核準。
本行董事會(huì )向股東大會(huì )負責,承擔本行經(jīng)營(yíng)和管理的最終責任,按照法定程序召開(kāi)會(huì )議,行使職權。董事會(huì )下設戰略、風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易、薪酬及提名、審計和消費者權益保護五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),每個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )都制定了議事規則,對人員構成、任職條件、運行機制、議事程序、辦事機構、職責權限等進(jìn)行了明確。五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )均能夠嚴格按照議事規則開(kāi)展工作,并保持獨立性。
本行監事會(huì )現有監事5名,在任監事均能認真履行職責。根據法律法規、監管規定和《公司章程》的有關(guān)要求,監事會(huì )本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度,對本行戰略執行、財務(wù)活動(dòng)、內部控制、風(fēng)險管理、權益保障、董事會(huì )及高級管理層履職盡責等情況進(jìn)行了有效監督,有效履行了各項監督職權和義務(wù)。
本行高級管理層遵守誠信原則,謹慎、勤勉地履行職責,按照董事會(huì )決策開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理。